海天消防计划发行169万股股份 募资总额929.5万

(资料图)

8月2日，海天消防(838823)计划发行169万股股份,本次发行对象为新增投资者2名。本次发行属于发行对象确定的发行。

新增投资者李松芝以股权方式认购861,900股，认购金额4,740,450元。新增投资者将英英以股权方式认购828,100股，认购金额4,554,550元。本次发行股票的价格为5.50元/股。

公司本次收购福尔盾公司100%股权，能够实现产品互补、销售渠道扩充和生产的规模化，具体而言：1.进一步丰富公司的灭火产品类别，满足下游客户的多重产品需求，提升客户黏性和满意度。2.拓宽公司与福尔盾公司销售渠道，扩大客户群体，双方业务团队的融合将满足不同群体客户需求和同一群体客户不同需求；3.产品之间的互补和重叠，带来双方各自更加具体、明确的生产分工，提高生产效率的同时扩大生产规模，实现生产的降本增效。

根据《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》第十二条的规定，发行人应当按照《非上市公众公司监督管理办法》的规定，在股东大会决议中明确现有股东优先认购安排。

根据公司现行有效的《公司章程》第十四条第三款规定，“公司发行新的股份时，未经股东大会决议确认，发行前在册股东对新增股份不享有优先认购的权利。”

公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》，并提请股东大会审议明确本次股票定向发行的股权登记日在册股东不享有本次新增股份的优先认购权。如股东大会最终审议未通过现有股东无优先认购安排议案，公司拟修改发行方案并重新审议。

公司本次股票发行的优先认购安排符合《非上市公众公司监督管理办法》、《定向发行规则》和《公司章程》的有关规定，本次发行优先认购安排最终以股东大会审议结果为准。

据了解，本次股票定向发行为股权资产认购，不涉及认购资金来源。发行对象以其持有福尔盾公司的股权认购本次发行的股份。根据发行对象李松芝、蒋英英提供的声明，其认购本次定向发行股份不存在代持的情况。

资料显示，海天消防是一家专业从事研发、生产、销售各类消防灭火系列产品的高新技术企业。

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